A Polícia Federal iniciou uma investigação sobre o desvio de mais de R$ 813 milhões em transações feitas por meio do Pix. A operação foi deflagrada ontem (31) para apurar o envolvimento de uma organização criminosa suspeita de usar contas bancárias de laranjas para movimentar os valores de forma fraudulenta.
As apurações indicam que o esquema envolvia o uso de credenciais de acesso de empresas e instituições financeiras, permitindo transferências irregulares de grandes quantias. O dinheiro era rapidamente dividido e enviado a contas de terceiros, dificultando o rastreamento.
Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em diversos estados, com o objetivo de coletar provas e identificar os responsáveis. Segundo a PF, os investigados poderão responder por crimes como furto qualificado, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Fonte: Agência Brasil
