Uma operação interestadual da Polícia Civil, deflagrada ontem (22), prendeu uma quadrilha que aplicava golpes por meio de leilões falsos na internet. Foram expedidos oito mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos suspeitos em diferentes estados.
O esquema era operado por um casal considerado o núcleo articulador: o homem, de 32 anos, era responsável por criar os sites fraudulentos e gerir o fluxo financeiro; a mulher, de 29 anos, movimentou uma alta quantia de dinheiro em apenas cinco meses e vivia um padrão de vida incompatível com sua renda declarada.
As investigações revelaram que a quadrilha investia em publicidade nas redes sociais para atrair vítimas para sites com aparência legítima. Os valores arrecadados caíam em contas de “laranjas” para dificultar o rastreamento, e esses recursos eram lavados por meio de negócios fictícios — o montante estimado das fraudes chega a cerca de R$ 2,3 milhões em cinco meses, com lavagem envolvendo aproximadamente R$ 6,5 milhões.
Fonte: Agência Brasil
