A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (14) uma nova fase da Operação Compliance Zero, que volta a ter como alvo o Banco Master. A investigação apura suspeitas de organização criminosa, gestão fraudulenta, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro envolvendo a instituição financeira.
Ao todo, foram cumpridos 42 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, por determinação do Supremo Tribunal Federal. A operação também inclui o sequestro e bloqueio de bens e valores que somam mais de R$ 5,7 bilhões, com o objetivo de interromper as atividades ilícitas e recuperar ativos.
O banco é controlado pelo empresário Daniel Vorcaro, que chegou a ser preso anteriormente ao tentar deixar o país, mas atualmente cumpre prisão domiciliar. As apurações dão continuidade às investigações iniciadas na primeira fase da operação, que apontam irregularidades graves na gestão da instituição financeira.
Fonte: Agência Brasil
