O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou que as investigações da Operação Compliance Zero indicam fraudes no sistema financeiro que podem alcançar cerca de R$ 12 bilhões.
Rodrigues prestou depoimento à CPI do Crime Organizado, no Senado, e disse que a operação é conduzida em conjunto com o Banco Central e o Coaf.
Entre os alvos da investigação está o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, que foi detido no Aeroporto de Guarulhos. Também são investigados Paulo Henrique Costa, presidente do BRB, e Dario Oswaldo Garcia Júnior, diretor financeiro do mesmo banco — ambos foram afastados de seus cargos.
Na casa de um dos investigados, a PF apreendeu R$ 1,6 milhão em espécie, e o diretor confirmou que várias prisões já foram feitas.
A Operação Compliance Zero teve início em 2024 e apura emissão de títulos de crédito falsos por bancos, simulando empréstimos ou valores a receber. Essas carteiras fraudulentas teriam sido negociadas entre instituições financeiras.
Segundo a PF, após a aprovação contábil pelo Banco Central, esses créditos fictícios eram trocados por outros ativos, sem parecer técnico adequado. O Banco Master é o principal investigado.
O Banco Central, por sua vez, decretou a liquidação extrajudicial da Master Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Imobiliários.
O Master ficou famoso por oferecer rendimentos muito elevados — até 140% do CDI — para atrair investidores, bem acima da média de outros bancos pequenos. Também há suspeitas envolvendo operações com precatórios (dívidas judiciais) e emissão de títulos em dólares, o que aumentou as dúvidas sobre a real saúde financeira da instituição.
No dia anterior ao depoimento, o grupo Fictor, de gestão de investimentos, anunciou que compraria o Master.
Fonte: Agência Brasil
